检察院情况通报

各位兄弟姐妹：
今天上午，我们北京的十几位难友相约，来到北京市东城区检察院，与爱钱帮案件主管的张检察官见面，就大家普遍关心的案件进展、定性、资金流向清查情况、提供犯罪线索必要性、陆复斌的法律责任认定等诸多问题，进行了深入交谈，整个会谈约2个小时。
张检察官态度和蔼可亲，平易近人，耐心地听取了我们的发言。并给予了以下答复：
1、关于案件进展，仍处于检察院审核阶段。目前，张检察官申请检察院领导支持，调用检察院数据统计分析技术人员和手段，对平台数据进行统计分析，下一步将对所有资产端进行调查了解。张检表示，查清资金流向是办理p2p案件的基础，是认定犯罪事实的主要依据，也是下一步追脏退賠的主要依据，请大家放心，检察院必当全力调查。
2、关于爱钱帮定性问题，张检表示，定什么罪名，要依据犯罪事实、性质严重程度、后果危害程度综合考虑确定。但是，无论定诈骗还是非吸，检察院该怎么查，最后该怎么退都关系不大，该怎么查还是怎么查，该怎么退还是怎么退。
3、关于案件的难点，张检表示，他是第一次接手p2p线上的案子，以前都是线下的。感到压力比较大。他接手案子后发现，该案情况非常复杂，涉及人员众多，关系错综复杂，资金来往繁杂、数据巨大。先后有3任董事长，每个人任期内的责任，都要分别认定；资产端较多，加盟商更多，理清关系、查清流水、认定责任工作量很大；平台出借项目名目繁多，手法多变，都要分别甄别认定。尽管困难重重，但当努力办好，不负众望。
4、关于大家提供犯罪线索问题，张检表示，已经大量收到大家的信件，线索提供很有必要，但是，要属实，最好详尽写明线索的来源，是谁提供的，提供者的姓名、联系电话，尤其是如果从当事人或与当事人关系密切者处得到的线索，最好提供资料、录音、书证等证据。
最后，张检要求我，回去后，再详尽准备一份资料，主要写明以下三方面内容。
第一，兑付方案的由来及目前兑付的现状。
第二，大家所反映的10条犯罪线索的事实出处，越详尽越好。
第三，各资产端与平台犯罪能否区分定性，分案处理，大家对资产端尤其是车帮加盟商犯罪，如何认定和定性，可提供一个探讨性建议。
我们认为，本次活动能与主管案子的检察官见面，一起探讨案情，是一次难得的机会和巨大的收获，从此，我们出借人，已经建立起了与案件核心人物直接接触的渠道，这样的机会来之不易，这样的机会，是在大家步调一致，听从安排，统一积极向检察院施加压力、投递信件活动所取得的卓越效果的体现。在此，新年代表本次参加现场活动的人员，向积极参加信件统一投递的各位表示衷心的感谢！
下一步，我们还将按照既定方针，以紧盯案件诉讼进程为主，以开展一些有利于检察院办案、有利于法院追赃挽损、有利于最大限度减少出借人损失的活动为主。望大家一如既往予以配合和支持。